002388新亞製程股票
002388新亞製程股票公告”董事會決議公告”，北京新亞製程股份有限公司股票將在股民們的積極參與下重新上市。
新亞製程股份有限公司，以下簡稱“公司”第二屆董事會第十三次會議於2019年6月15日以電子郵件方式發出會議通知，於2019年6月16日以通訊方式召開。
新亞製程業績預告
會議應到董事12人，實到董事12人，部分董事及監事參加了表決。
本次會議由公司董事長姚葆華先生主持，應到監事4人。
經公司董事會祕書李洪凡先生召集並主持，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公》和《新亞製程股份有限公司章程》，會議通知文件的規定，會議合法有效。
會議審議並通過了以下議案:
1、表決通過了《關於公司2019年度董事會工作報告的議案》，公司獨立董事在提交公司股東大會表決時進行了迴避，並獲得了同意票4票同意、0票反對、0票棄權，對於其中3票同意、1票反對、0票棄權表決通過。
2、表決通過了《關於選舉董事長的議案》，選舉潘建偉先生爲公司第二屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
3、經審議，通過了《關於聘任董事會祕書的議案》，公司董事會同意聘任張克農先生爲公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至本屆總經理屆滿。
具體內容請見同日刊登在巨潮資訊網，。
cninfo上的《關於聘任董事會祕書的公告》，公告編號:2019-021。
特此公告。
新亞製程股份有限公司董事會
2019年6月17日
最新评论